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针对大额存取,2022年1月底,央行等三部门联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,其中提到,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。但因技术原因,该《办法》被暂缓施行。
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四、同所在地区或附近中资企业、商会、侨团、侨胞及领事协助志愿者保持常态联系,加强联防联保,牢记周边紧急安全避险点和报警电话,遇紧急情况及时求助。
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- 2024-05-27 15:06:32
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