香港海关侦破洗黑钱集团 涉案金额逾18亿港元

来源: 第一财经
2024-05-31 10:08:21

中方呼吁安理会取消对刚果(金)政府的武器禁运普通话对白风韵犹存的美,

  中新社香港4月18日电 香港海关18日通报,海关近日成功捣破一个洗黑钱集团,涉案金额逾18亿港元,3人被捕。

  香港海关表示,近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查,发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银 行户口,处理超过1000宗可疑交易,包括从虚拟货币交易平台转移的资金,涉款逾18亿港元。

  香港海关4月17日采取执法行动,突击搜查4个住宅单位及7间公司,包括2间找换店,以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士,分别为两男一女,年龄介乎42岁至60岁,相信为该洗黑钱集团的骨干成员。

发布于:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
用户反馈 合作

Copyright © 2023 Sohu All Rights Reserved

搜狐公司 版权所有