向日葵茄子app下载,ribenccccbbbb-USd65RxRNS-中国国家外汇局推动商业银行外汇业务流程再造。
《展业办法》共六章34条，主要内容包括五个方面。一是明确适用《展业办法》的银行需遵循全面性、有效性、一致性原则，建立健全并有效执行外汇展业内控制度。
二是要求银行落实“了解客户”责任。银行应对客户开展必要的尽职调查并动态更新。支持银行结合自身风险管理要求进行客户分类。
三是明确外汇业务差异化审核措施。对于一类客户，银行可凭客户指令办理外汇业务；对于二类客户，银行应坚持“风险为本”和“实质重于形式”原则 进行外汇业务审查；对于三类客户，银行应根据风险状况强化审核措施。
四是强化外汇风险交易监测与报告。要求银行建立合规风险监测分析机制，及时上报外汇风险交易并酌情采取相应管控措施。
五是明确“尽职免责”原则。银行能够证明已勤勉尽责进行外汇展业的，不追究相关法律责任。需要特别强调的是，银行可以自愿选择适用《展业办法》模式进行外汇展业，未选择适用《展业办法》模式的，按照原有相关外汇管理法律法规进行外汇展业，不受影响。
1月28日，浙江省乐清市合兴集团有限公司电子元件制造部，一堂“车间微党课”正在进行，主讲人是合兴电子元件有限公司党支部副书记李伟刚(见图③右，张小强摄)。身为公司生产总监，这个春节假期他可没闲着。.html返回搜狐，查看更多
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