上海检察机关指金融犯罪网络化带来挑战

来源: 新浪新闻
2024-06-12 19:25:41

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  白皮书指出,某些领域的金融犯罪风险逐步由沿海向内地蔓延,境内外金融犯罪风险发生联结。检方表示,随着中国对金融犯罪活动惩治力度不断加大,一些犯罪组织开始采取境内与境外勾联串通犯罪的方式,逃避刑事打击和侦查。

  白皮书显示,有金融犯罪人员通过故意增加犯罪环节、延长犯罪链条,进一步加大资金监测、追踪和穿透的难度。犯罪人员利用监管规则或者行业监管“缝隙”实施违法犯罪、对金融手段和非金融手段的混合使用等,加大了犯罪识别难度,并试图逐渐形成自循环的犯罪闭环。

  检方表示,金融领域法律供给需进一步增强,监管规则亟需完善和明晰。中国对“虚拟币”一直保持强监管的监管态势,但在实践中还存在刑事司法对相关犯罪活动定位难、存证取证难与涉案资金流向监测难等现实问题。白皮书显示,针对涉案“虚拟币”的强制措施、审计评估、价值认定、处置执行等存在争议。

  检方表示,金融领域监管效能需要进一步提升,对非法金融活动识别能力需要进一步增强。需要警惕金融创新易被金融犯罪利用、普惠金融等重点领域政策红利被违法犯罪分子滥用,以及金融机构内部风控机制不足和从业人员非法执业等现象。

  黑灰产业链卷入金融从业人员,掌握资金和业务优势的外部居间力量可能“反噬”金融机构。在检方当日披露的数起操纵证券市场案件中, 金融机构投资经理以管理的金融机构自营资金或者公募基金资金,为操纵市场犯罪人员提供“锁仓”服务,甚至接盘被操

  德卡鲁尔车站是雅万高铁重点工程,位于西爪哇省万隆市。目前车站站房等工程完成80%以上,机电安装、装饰装修已全面展开。2022年11月16日,中印尼两国元首通过视频方式,共同见证了雅万高铁综合检测车在德卡鲁尔车站试验运行。(完)

  <a target='_blank' href='/' >中新网</a>广州1月28日电 (记者 方伟彬)记者28日从广东省公安厅获悉,春节期间,该省公安机关接报治安刑事警情同比下降1.51%,发生道路交通事故数同比下降60.53%。广东省还联合邻省开展“六省联动,平安春运”宣传活动。春节假期,广东主干公路通行有序畅通,未发生长时间长距离交通拥堵。

  据报道,近日济南高新区将隔离方舱改造升级为“技能人才公寓”,最大限度缓解园区企业员工周转性住宿紧张问题,“屋内各种配套设施齐全,真正是拎包入住”。

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