吉林桦甸警方破获系列地下钱庄案 涉案总流水近百亿元

来源: 上观新闻
2024-06-21 12:39:27

  中新网吉林6月20日电 (记者 石洪宇)记者20日从吉林省桦甸市公安局获悉,警方成功破获系列非法经营地下钱庄案,涉案总流水近百亿元,19名犯罪嫌疑人落网,3名嫌疑人被通缉。

  桦甸市公安局经侦大队副大队长王秀国介绍,该案与多个链条完整、分工明确的犯罪团伙有关,涉案金额巨大。

  据了解,桦甸警方在工作中发现,在当地务农的欧某某和妻子车某某资金往来异常,近3年来交易总金额约4400万元,进出账总额基本持平、交易快进快出,下游交易对手信息梳理汇总出个人账户269个,资金交易流水合计1314万条。

  警方对相关数据进行分析,还原了犯罪团伙的组织架构、人员情况、运营模式和资金流向。

  欧某某、车某某到案后,警方确认两人利用多个银行账户,通过手机银行、微信、支付 宝转账等方式非法开展货币兑换业务获利。以该案作为主线,4个犯罪团伙被发现,涉及全国7个省份,涉案总流水近百亿元。

  该案经全国多省警方联动实施抓捕。目前,19名嫌疑人到案,捣毁地下钱庄团伙4个,追缴违法所得100余万元、冻结涉案资金300余万元。(完)

  方式三,短信报案。编辑“姓名+有效证件号码+ 联系电话+投资平台+投资金额+待兑付金额”发送至短信平台,号码为1069055920200110。

  9月18日,据永悦科技披露的信息,该公司及公司董事长因在此次事件中信息披露不完整,违反了上市公司信息披露管理办法,被江苏省证监局出具警示函,并记入证券期货市场诚信档案。

  在宋玮管理的社区居民中,有人做完体检第一件事,就是来找她解读,问她下一步去哪里做检查、需要做哪些检查;有人在三甲医院看完了专科,专科医生给出了手术方案,还会特地跑来看她,问她是不是值得去做这一场手术,术后需要注意什么,“社区病人都知道,很多疾病,并不可能通过1-2次的门诊就可以解决,需要得到全病程的管理,才能得到很好的治疗,这种理念已经深入社区居民的内心,也让我们之间的信任感更强,相处起来更加愉快。”

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  新京报讯 据国家统计局网站消息,2023年8月份,70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少,各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降。

郑铭淑

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