涉案流水超12亿元 内蒙古警方破获特大非法经营案

来源: 三联生活周刊
2024-05-23 21:13:42

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  中新网兴安盟5月23日电 (记者 张林虎)23日,记者从内蒙古自治区兴安盟突泉县公安局获悉,经过3个月缜密侦查,该局成功破获一起利用手机APP套取信用卡现金的特大非法经营案,该案涉案流水超12亿元。

  2023年12月,突泉县公安局接到报案称,“美某管家”APP违法提供信用卡套现服务,并收取套现总额0.7%的服务费。警方察觉到该线索背后可能隐藏着一个犯罪产业链,随即成立专案组,以涉嫌非法经营进行立案侦查。

  警方从APP入手研判,发现该APP于2020年投入运营。民警随后前往北京、广东等地对三方支付公司资金流水进行全量调取,共调取 流水200万余条。面对庞大的数据信息,民警加班加点进行细致分析,最终梳理出数据背后所指都是四川同一家科技公司。

  据悉,该犯罪团伙以数据服务公司为外衣,非法利用第三方支付接口搭建四方结算平台、虚拟交易场景,按照传销模式推广自己开发的信用卡套现APP,为会员提供信用卡虚假交易套现服务,从中赚取结算点费和会员会费。

  27日到达绵阳梓潼县后,决定休息一天,顺便去逛了“两弹一星城”景区。第四天到广元剑阁县后,他又去剑门关玩了一天,爬“猿猱道”,现场感受“蜀道难,难于上青天”。

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  “妖怪”的诞生,往往是因为古人对自然认知不足,加之难以解释各种离奇现象引发的视觉、听觉、触觉乃至心理感应,便出现了种种传说。

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