银行中层干部受贿1700万元、妻子妻弟帮助洗钱 三人获刑

来源: 观察网
2024-05-28 13:56:41

白丝小萝自愈扣出白桨mv「お前がこういうのを空しいと感じるならcそれはお前がまともな人間である証拠だしcそれは喜ばしいことだ」と彼は言った。「知らない女と寝てまわって得るものなんて何もない。疲れてc自分が嫌になるだけだ。そりゃ俺だって同じだよ」  《马尼拉公报》22日称,中国外交部长访问马尼拉,恰逢菲律宾正在与美国举行有史以来最大规模的军事演习之际。美菲“肩并肩”联合军演从4月11日开始,至28日,双方有近1.8万士兵参加。今年2月,菲美同意扩大2014年签署的《加强防务合作协议》(EDCA),菲律宾随后决定新增四处军事基地供美军使用,新增的军事基地中有三处位于菲北部,其中一处军事基地距离中国台湾仅数百公里,这被认为是为美军提供了靠近中国的“集结点”。对此,报道引述外交事务学者海达瑞安的话担忧地称,菲中关系“正面临着危机”,中国外长秦刚的访问“及时且极为重要”。U3KP-Y6m43O9xGwU04BrFOMcj-银行中层干部受贿1700万元、妻子妻弟帮助洗钱 三人获刑

  银行中层干部王某多次收受一业务公司现金贿赂,共计人民币1700余万元。而他的妻子高某甲、妻弟高某乙,提供银行账户供他转移、转换资金。

  5月28日,澎湃新闻记者从上海市浦东新区人民检察院(以下简称“浦东新区检察院”)获悉,经该院提起公诉,被告人高某甲、高某乙因帮助王某(已判决)转移受贿钱款,犯洗钱罪,分别被判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。

  浦东新区检察院介绍,王某是某银行一名中层干部,负责外卡收单作业和外卡业务管理工作。2015年2月至2022年8月,王某受某业务单位公司时任总经理的请托,为该司与其所在银行开展相关业务过程中,给予业务引荐、日常管理、消费交易争议处理等帮助,多次收受该业务公司现金贿赂,共计人民币1700余万元。

  在审查王某受贿案的过程中,检察机关 发现了王某的妻子高某甲、妻弟高某乙涉嫌提供银行账户供王某转移、转换资金的洗钱犯罪线索。

  原来,收受千万元现金的贿赂后,为了掩饰、隐瞒其收受贿赂的犯罪所得来源和性质,王某想到了借用家人的银行账户存现后再给自己转账的方法。

  2021年底,高某乙来到姐姐家,姐夫王某从房间里拖出一件行李箱,对高某乙有事相求:“弟弟,单位发放了100万元的奖金,要借用你的银行账户存一下这笔钱,等我需要时再转账给我。”王某以发放奖金,用钱买房为由,先后多次让妻子高某甲、妻弟高某乙帮助自己存现转账。

  对于王某的大额现金“奖金”,高某甲与高某乙期间意识到可能来路不正,出于担心曾询问王某现金来源,得到的是王某“不要多问”的回答,二人并没有进一步深究,反而予以放任并继续帮助存现转账。经查,高某甲协助王某转移资金人民币300万余元,高某乙协助王某转移资金人民币340万余元。

  洗钱案件中存在不少出于朋友、情感等因素帮助隐瞒、藏匿、转换不法财产的情况,反映出行为人的法律意识淡薄。司法实践中,行为人往往辩称其主观上不明知上游犯罪。对此,承办检察官介绍:“我们不是仅依据被告人的供述,而是结合被告人的认知能力,与上游犯罪行为人的关系、交往情况,接触他人犯罪所得及其收益的情况等多方面的因素进行综合评判,依法认定洗钱犯罪行为。作为王某的近亲属,本案被告人高某甲、高某乙可以辨别,如此大额的现金与王某职业及财产状况明显不符。”

  浦东新区检察院认为,被告人高某甲、高某乙明知王某的现金系贪污贿赂犯罪所得,仍通过提供银行账户存现后转账的方式,掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得的来源及其性质,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第(一)、(三)项,应当以洗钱罪追究其刑事责任。

  2023年4月,被告人王某因犯受贿罪被判处有期徒刑七年,并处罚金150万元,犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,并处罚金5万元,两罪并罚,决定执行有期徒刑八年六个月,并处罚金155万元。2024年3月,被告人高某甲、高某乙姐弟俩也得到了应有的刑罚。

责任编辑:刘天行

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