上海检察机关指金融犯罪网络化带来挑战

来源: 广州日报
2024-06-14 07:25:20

  白皮书指出,某些领域的金融犯罪风险逐步由沿海向内地蔓延,境内外金融犯罪风险发生联结。检方表示,随着中国对 金融犯罪活动惩治力度不断加大,一些犯罪组织开始采取境内与境外勾联串通犯罪的方式,逃避刑事打击和侦查。

  白皮书显示,有金融犯罪人员通过故意增加犯罪环节、延长犯罪链条,进一步加大资金监测、追踪和穿透的难度。犯罪人员利用监管规则或者行业监管“缝隙”实施违法犯罪、对金融手段和非金融手段的混合使用等,加大了犯罪识别难度,并试图逐渐形成自循环的犯罪闭环。

  检方表示,金融领域法律供给需进一步增强,监管规则亟需完善和明晰。中国对“虚拟币”一直保持强监管的监管态势,但在实践中还存在刑事司法对相关犯罪活动定位难、存证取证难与涉案资金流向监测难等现实问题。白皮书显示,针对涉案“虚拟币”的强制措施、审计评估、价值认定、处置执行等存在争议。

  检方表示,金融领域监管效能需要进一步提升,对非法金融活动识别能力需要进一步增强。需要警惕金融创新易被金融犯罪利用、普惠金融等重点领域政策红利被违法犯罪分子滥用,以及金融机构内部风控机制不足和从业人员非法执业等现象。

  黑灰产业链卷入金融从业人员,掌握资金和业务优势的外部居间力量可能“反噬”金融机构。在检方当日披露的数起操纵证券市场案件中,金融机构投资经理以管理的金融机构自营资金或者公募基金资金,为操纵市场犯罪人员提供“锁仓”服务,甚至接盘被操纵的股票。

“当年我火到什么地步,信封上只要写着鞍山球迷罗西收,都不用写地址,准能到我手里。”

“体育精神可以让制度、文化不同的全球各个国家民众都能接受,体育营销是各国企业常用的手段。随着互联网的普及,世界杯等世界顶级赛事的影响力将进一步扩大,尤其是在发展中国家、新兴市场经济体的消费潜力持续释放的背景下,将有更多的观众和消费者参与到世界杯经济当中。因此中国企业做好体育营销,更容易建立全球化品牌。”美国洛厄尔麻省大学创业与创新副教授孙黎表示,借体育盛事的机会,中国企业可以更好通过跟经销商建立渠道、用好互联网平台等方式,快速进入一个国家市场乃至区域市场。

记者寒冰报道 一位是本届世界杯身价最高的球员(1.6亿欧元),一位是新科当红的金球先生,两人又同在卫冕冠军法国队锋线搭档……无论大力神杯还是世界杯金靴,姆巴佩和本泽马都要面对幸福又残酷的内卷。人们不会忘记2010和2012年,伊涅斯塔和哈维也因受西班牙队内“内卷”,而大大降低了个人在FIFA金球奖上的竞争力。这种“内卷”的结果让“哈白”很受伤——大赛年一向在大赛冠军队中产生的金球先生最终旁落他人。

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“当时主要想着向香港学习,康体这个词总是香港人的用法,后来才改为领先体育。至于为什么叫领先,是想着奥林匹克运动有句口号叫“更快、更高、更强”,想着这句口号,‘领先’这个词就从我脑袋里蹦出来了。”

本届世界杯,卡塔尔主办方颇为用心,观众席上设有大量小电视,即使是最后排的观众也能近距离欣赏赛况,可见“土豪国”的财力有多么恐怖,没有做不到只有你想不到。

林育珊

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