利用信用卡套现超8亿元!警惕"第四方支付"陷阱

来源: 闪电新闻
2024-05-26 13:57:17

芒果视频的下载地址「それでね」と言ってから緑はトムコリンズをすすりcピスタチオの殻をむいた。「一人で旅行しているときずっとワタナベ君のことを思いだしていたの。そして今あなたがとなりにいるといいなあって思ってたの」  在海叔看来,TikTok也好,其他在英各国背景的企业也罢,都在英国经营,向英国政府纳税,当然要一起遵守英国法律。英国政府更该一视同仁。不能因为这样那样的原因厚此薄彼,或者厚彼薄此。这没有道理的。Em1Y-576IvhCnv5rwBUseU8FA-利用信用卡套现超8亿元!警惕"第四方支付"陷阱

  近日,据上观新闻报道,上海市杨浦区人民检察院消息显示,“网联嘉”App的建立者曹某某等人因犯组织、领导传销活动罪,非法经营罪,被法院判处有期徒刑6年至1年半不等,并处罚金70万元至3万元不等。

  这是一个涉及40万人、20万名付费会员、利用信用卡套现超过8亿元的传销平台,打着“第四方支付平台”“区块链刷脸支付系统”的旗号行传销之实。

  吸引老年人注册会员

  据了解,上海巨赢客数字科技有限公司设计的“网联嘉会员制度”,在缴纳一定费用后,注册会员获得发展会员资格,同时,会员可通过“网联嘉”APP扫码支付功能进入支付模块,对信用卡刷卡套现,在此基础上,会员可以拿到自身和线下刷卡金额一定比例的分润奖励。

  “网联嘉”App主要具有两大功能:一是为会员提供信用卡套现服务并将该功能包装为“第四方支付系统”,二是诱导会员发展下级缴纳入门费并以此作为公司主要盈利来源。

  截至案发,“网联嘉”App发展会员总层级为32层,参与人数40余万人,其中缴纳入 门费的会员20余万人,收取入门费用共计3000余万元;信用卡套现共计8亿余元。

  骨干人员已获刑

  “上海市场监管”微信公众号显示,近期,杨浦区市场监督管理局联合公安部门,对上海巨赢客数字科技有限公司开展执法检查,几乎同时,远在广州、福州和浙江台州分属四地的执法人员与公安机关密切配合,对尚在熟睡中的违法人员集中收网。

  执法人员相继对“网联嘉”背后的违法行为实施“全环节、全要素、全链条”打击,对当事人组织策划传销的违法行为作出没收违法所得人民币3700余万元、罚款人民币200万元的行政处罚,并将其列入严重违法失信名单。

  对另外三家相关企业和个人作出了罚没合计70余万元的行政处罚,拔除了软件背后的网络技术支撑,清除了运转传销活动的资金结算力量,有效遏制传销活动的蔓延与发展。当事人曹某灯、邹某玲等骨干人员因组织领导传销行为构成犯罪,已获刑。

  有关部门提示:传销行为,扰乱了正常的经济秩序,我国明令禁止。生活中如果遇到收取入门费、拉人头、高投入低回报的项目,公众要擦亮眼睛,切不要把陷阱当馅饼。

  只要同时具备以下3点就可以断定涉嫌传销:

  交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”;

  直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级;

  上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬,或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

责任编辑:杨赐

  这是在世界经济格局多极化背景下,货币多极化的重要表现形式,尤其是贸易大国之间用本币相互进行贸易结算,是便利彼此之间经贸关系的内在需求,对于货币的多极化有重要推动作用。

  2017年5月30日,新华社发布消息,时任中国乒乓球队女队主教练的孔令辉,被中国乒协停职,要求立刻回国接受进一步调查。当时女乒正在国外参加世乒赛,关键时刻要求主教练回国接受调查,是因为新加坡博彩公司控诉孔令辉欠款200多万,告到了香港高等法院。

  据了解,此次海上训练编队紧贴使命任务、突出实战条件,先后完成武器射击、联合海上搜救等10余项课目训练,进一步检验了舰艇编队协同作战能力,提升了指挥员决策指挥、官兵应急处置和协调配合能力。

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