瑞士监管机构:汇丰私人银行业务违反了反洗钱规定 涉及逾3亿美元交易

来源: 未来网
2024-06-18 21:11:59

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  瑞士金融市场监管局(Finma)周二在声明中表示,汇丰环球私人银行(瑞士)有限公司未能对两项高风险业务关系所涉资产的来源、目的或背景进行充分检查。该机构称,2002年至2015年间,黎巴嫩和瑞士之间进行了逾3亿美元可疑交易。

  “我们承认FINMA提出的问题具有历史意义,”汇丰在声明中表示。该行表示其非常重视反洗钱义务,包括遵守每个运营所在地市场的所有法律法规。该行表示计划对上述决定提起上诉,因此不会进一步置评。

  Finma没有透露涉案人员姓名,但要求汇丰对当前所有高风险业务关系以及与政治公众人物的业务关系进行反洗钱审查。

  Finma表示,在外部审计师确认审查完成之前,该行不会获准与政治公众人物建立任 何新的业务

责任编辑:刘明亮

否则,未来卫冕冠军魔咒若继续发酵,瓦拉内、孔德和楚阿梅尼都有伤在身,一旦爆发,法国队将面临的首尾难以相顾的局面。这个由法国队而起的魔咒,已经击倒了法国、西班牙和德国,虽然德尚确定世界杯后交棒,但也不想以小组出局的不堪结果谢幕。

在接受《马卡报》采访时,西班牙传奇门将卡西利亚斯表示:“因为C罗在曼联的情况,现在人们谈论球员都不带上他了,看上去他就像是被邀请来踢世界杯的一样,但是我会算上他,他还是有力气踢出顶级表现的。”

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