香港海关首次侦破以跨国钻石贸易洗黑钱案件 涉款约5亿港元

来源: 中国日报网
2024-05-26 09:31:03

  行动中,海关突击搜查全港多区共8个处所,包括4个住宅及4个商业单位,共拘捕4名怀疑涉案人士,并已冻结他们名下合共约820万元资产。

  海关人员 于今年年初锁定一个跨国清洗黑钱集团和展开财富调查,并与印度海关进行情报交流。调查发现集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司,怀疑于2021年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度,在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石,企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港,上述期间的可疑交易总额高达5亿元。

  经深入调查后,海关人员于12月19至20日采取执法行动,根据《有组织及严重罪行条例》,以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕4名年龄介乎30岁至56岁的怀疑涉案人士,相信为跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。

  此外,海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中,检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手机、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。

  案件仍在调查中,4名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。

  近年来,为适应“全灾种、大应急”,政府部门多次提到,应急管理学科要多培养高层次复合型人才。张勇曾参与汶川地震、玉树地震、尼泊尔地震等多次救援行动,他向《中国新闻周刊》描述,每一次救援都混合复杂的因素,一场地震可能会引发堰塞湖,涉及工程、地质、水文等多因素。这要求应急管理人才要了解现场,同时具备指挥、管理、风险评估等综合能力。2018年前,他们遇到的地方应急管理者多来自不同部委下属的某个专业的人才,对其他领域不了解。张勇期待,未来应急管理大学和其他高校培养更多综合性人才,“他们可以对具体领域不精,但不能不懂” 。

  受此影响,印度不得不考虑松绑对外光伏产品的管控,尤其是对中国光伏产品的管控。有行业人士对记者分析,从近年印度对中企的恶意普查来看,在印中国光伏产业的未来并不乐观。目前,正信光电、中电科、阿特斯、海润光伏等已在印建厂。阳光电源在印度10吉瓦逆变器产能刚刚投产。中信博2022年在印度建成3吉瓦的产能。但受到此前印度对进口太阳能电池板征收25%基本关税,对来自中国的组件征收40%的基本关税的影响,中国光伏组件出口很难再重现2017年时印度市场在出口总量近1/4的情况。

  上古时期的中原地区,作为人与神之间的一种中介物,青铜器承担着重要而尊崇的祭祀功能。因此数量巨大又充满狞厉之美的青铜出土,无异于找到了一把打开三星堆人精神信仰、礼仪制度与崇拜仪式——甚至包括政治形态和社会结构——的关键钥匙。

  王裕雄认为,《足改方案》关于职业足球改革的大方向是正确的,但没有提出具体的实施路径,即先改什么后改什么,在什么阶段和条件下该改什么的问题,以至于在实施过程中指导性不强,常常发生进退失据的事情。“未来,这仍然需要中国足协领导层与足球界一道‘摸着石头过河’。”

  此前,对于该高管被带走的原因,坊间各种传闻沸沸扬扬,有的称是因签证问题,有的称与欧盟之前“双反”调查有关,有人猜测是因某些敏感信息泄露,也有说法认为是涉及商业诈骗或其他违法行为,各种说法莫衷一是,真假莫辨。

  值得关注的是,中国电信不少地方子公司此前也发生过类似的事故。2022年1月12日凌晨,有大量用户反映中国电信出现断网,全国多个城市受到影响。随后,中国电信官方回复称,“由于网络设备故障,导致互联网拥塞。”

杨佳旭

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