勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

来源: 奥一网
2024-05-14 19:24:00

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  为了逃避打击,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷。前段时间,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理。

  巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

  王某是一名小有名气的网络主播,凭借着唱功及粉丝打赏,他成功入选了某直播平台的金牌艺人。而在王某的众多粉丝中,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名。只要这个人出现,各种重量级的礼物就会满屏飞,一次打赏,动辄数十万。

  为了将这些“赃款”洗白,于某选择给网络主播打赏,并与其分红的形式。起初,他会先进行小额打赏,然后时不时地再来一笔大额打赏,以此引起主播们的注意,并建立联系。

  涉案网络主播 王某:他特别殷勤,刚认识没有多久,我的小孩满月,然后他就来东北,还拿了一个红包。你说大哥给你刷礼物,然后还能主动上你家来,给你孩子过满月酒席。

  利益互换 网络主播参与非法洗钱

  有了于某这位榜一大哥的重金加持,王某及其他几位主播不仅赚足了名气,也获得了丰厚的收益。他们也将于某打赏的钱,按比例返给了于某。一进一出间,就将于某的非法所得洗白。

  去年11月,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕。

  “现 金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

  除了这种利用直播间洗钱的,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱。刘女士在江西吉安开了一家花店。不久前,她接到一个特殊的订单。对方要求,要用1万元现金做成花束,送给母亲,并会通过转账的形式付款。

  花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡,告诉他钱打在这上面。大概十点多的样子,我的微信来了信息说,卡上到了1万块钱的金额。

  在收到到账信息后,刘女士第一时间到银行取款,制作了一束美丽的现金花束。然而就在花束被取走没一会儿,她就收到银行发来的资金冻结信息。

  警方通过侦查,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件。

  江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人,把钱转到了花店老板的银行卡上,老板再把钱取出来。在无意识中,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人。

最后一种情况则是职业骗子的出现。一些阿拉伯人知道义乌可以赊账,他们来义乌开始的几次贸易都是以现金的方式进行交易,取得中间商和卖家的信任之后,他们就开始大量购买货物,之后携货潜逃。

我吃了止痛药,试图坚持下去,希望比赛日飙升的肾上腺激素能帮我度过难关。在第二场对阵特立尼达和多巴哥的比赛中,我坚持了半个小时。在小组赛最后一场对阵瑞典的比赛前——那是我第一次首发——我简单处理了一下我的伤病,但它流血了,我的整个大腿都变黑了。我必须把它(伤情)隐藏起来,不让更衣室里其他人看到。当我最后检查伤口的时候,发现有一条差不多六厘米的裂口。

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