上海检察机关指金融犯罪网络化带来挑战

来源: 好奇心日报
2024-06-13 17:14:17

  白皮书指出,某些领域的金融犯罪风险逐步由沿海向内地蔓延,境内外金融犯罪风险发生联结。检方表示,随着中国对金融犯罪活动惩治力度不断加大,一些犯罪组织开始采取境内与境外勾联串通犯罪的方式,逃避刑事打击和侦查。

  白皮书显示,有金融犯罪人员通过故意增加犯罪环节、延长犯罪链条,进一步加大资金监测、追踪和穿透的难度。犯罪人员利用监管规则或者行业监管“缝隙”实施违法犯罪、对金融手段和非金融手段的混合使用等,加大了犯罪识别难度,并试图逐渐形成自循环的犯罪闭环。

  检方表示,金融领域法律供给需进一步增强,监管规则亟需完善和明晰。中国对“虚拟币”一直保持强监管的监管态势,但在实践中还存在刑事司法对相关犯罪活动定位难、存证取证难与涉案资金流向监测难等现实问题。白皮书显示,针对涉案“虚拟币”的强制措施、审计评估、价值认定、处置执行等存在争议。

  检方表示,金融领域监管效能需要进一步提升,对非法金融活动识别能力需要进一步增强。需要警惕金融创新易被金融犯罪利用、普惠金融等重点领域政策红利被违法犯罪分子滥用,以及金融机构内部风控机制不足和从业人员非法执业等现象。

  黑灰产业链卷入金融从业人员,掌握资金和业务优势的外部居间力量可能“反噬”金融机构。在检方当日披露的数起操纵证券市场案件中,金融机构投资经理以管理的金融机构自营资金或者公募基金资金,为操纵市场犯罪人员提供“锁仓”服务,甚至接盘被 操纵的股票。

  <a target='_blank' href='/'>中新社</a>首尔1月15日电 (记者 刘旭)韩国京畿道抱川市一高速公路上15日发生数十辆汽车连环追尾事故,已导致1人死亡、20余人受伤。

  <a target='_blank' href='/'>中新社</a>南京1月15日电 (记者 朱晓颖 钟升)记者15日从正在召开的江苏省两会上获知,2022年,江苏省实际使用外资达304亿美元、增长5%左右,规模继续保持中国首位。

  同时,深入推进产业基础再造。在重点领域布局一批产业基础共性技术中心,重点发展一批市场急需的基础零部件和关键材料,加快新型元器件产业化应用,加快突破石化、船舶、航空等重点行业工业软件,推广应用一批先进绿色基础制造工艺。继续实施制造业创新中心建设工程,做优做强重点实验室。加快推进重大技术装备攻关。加快大飞机产业化发展,推动工业母机高质量发展。坚持研发制造和推广应用两端发力,加快高端医疗装备、农机装备、深远海装备、自然灾害防治技术装备等高端专用装备发展。

  □ 本报实习生 王禹钦

  总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾,但稳投资不是盲目铺摊子、上项目,而是要围绕经济发展和民生急需,聚焦经济社会发展的关键领域和薄弱环节,注重在稳增长、调结构、惠民生的结合部发力,精准有序实施一批既利当前又利长远的投资项目。

  艾力亚尔·安瓦尔在2014年大学毕业后选择扎根基层,2021年,他担任乌鲁木齐市米东区长山子镇土梁村党支部书记。他说,作为“90后”村干部,自感肩上担子很重,如何振兴乡村产业,成为他时常思考的问题。“要想让老百姓的‘钱袋子’鼓起来,就要推动产业兴旺,发展特色优质产业,促进村集体经济增收。”

郭玮茂

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
用户反馈 合作

Copyright © 2023 Sohu All Rights Reserved

搜狐公司 版权所有