香港海关首次侦破以跨国钻石贸易洗黑钱案件 涉款约5亿港元

来源: 36氪
2024-06-01 01:07:48

  行动中,海关突击搜查全港多区共8个处所,包括4个住宅及4个商业单位,共拘捕4名怀疑涉案人士,并已冻结他们名下合共约820万元资产。

  海关人员于今年年初锁定一个跨国清洗黑钱集团和展开财富调查,并与印度海关进行情报交流。调查发现集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司,怀疑于2021年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度,在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石,企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港,上述期间的可疑交易总额高达5亿元。

  经深入调查后,海关人员于12月19至20日采取执法行动,根据《有组织及严重罪行条例》,以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕4名年龄介乎30岁至56岁的怀疑涉案人士,相信为跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。

  此外,海 关人员在涉案人士的住宅及商业单位中,检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手机、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。

  案件仍在调查中,4名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。

  虽然未能更进一步闯进32强,但此次澳网之行,不满18岁的商竣程收获了个人澳网正赛首胜,也成为公开赛年代首个晋级澳网第二轮的中国大陆男球员。

  重庆城市交通开发投资(集团)有限公司称,重庆轨道交通10号线二期新增两处轨道跨江通道,当地轨道交通全路网跨嘉陵江能力由约18万人次/小时增至约23万人次/小时,跨长江能力由约17万人次/小时增至约22万人次/小时,极大地缓解过江压力。

  管健民列出了今年国家队即将参加的重点赛事,除3站世界跆拳道大奖赛分站赛和1站总决赛外,世锦赛还将于5月底到6月初在阿塞拜疆巴库举行,比赛将产生大量的奥运积分。此外,今年还将有两站世界跆拳道大满贯赛事在江苏无锡进行,大满贯赛事总成绩第一名同样可以获得1张巴黎奥运会的入场券。因此,2023年共有7场重要赛事等待国家跆拳道队队员发起冲击。

  “复工复产前,我们专门去了广东四会、河南南阳等地,考察玉石直播行业的新动向。”蔡鑫介绍,回来后,他们改造直播基地,打造全产业链的直播场景体验;并优化运营管控体系,极大地避免产品欺诈等问题。

  音乐给孩子们带来的改变显而易见。在甘肃的邵寨明园学校,内向的史小浩通过竖笛学习,结交了不少新朋友;广西九同明园学校,六岁的云佳欢从小父母离异,因为竖笛夏令营再次和妈妈说上话,扫去心里的阴霾;湖南西莲明园学校的吴仁坊,在线上竖笛音乐汇演中得到音乐家王宏伟、徐霞的鼓励,提升了自信;而广西八好明园学校的蓝水兰,今年参加第四届“深圳声乐季”音乐会,第一次完成了独奏,决心报考音乐附中……

  <a target='_blank' href='/' >中新网</a>北京1月18日电 (记者 潘旭临)记者18日从斐济中国文化中心获悉,由斐济邮政与斐济中国文化中心合作发行的2023兔年生肖邮票,于当地时间18日在斐济中国文化中心举行发行仪式。这是自2016年以来,斐济邮政与斐济中国文化中心连续第8年合作发行生肖邮票。

李敬琴

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
用户反馈 合作

Copyright © 2023 Sohu All Rights Reserved

搜狐公司 版权所有