上海检察机关指金融犯罪网络化带来挑战

来源: 红星新闻
2024-06-13 00:20:41

  白皮书指出,某些领域的金融犯罪风险逐步由沿海向内地蔓延,境内外金融犯罪风险发生联结。检方表示,随着中国对金融犯罪活动惩治力度不断加大,一些犯罪组织开始采取境内与境外勾联串通犯罪的方式,逃避刑事打击和侦查。

  白皮书显示,有金融犯罪人员通过故意增加犯罪环节、延长犯罪链条,进一步加大资金监测、追踪和穿透的难度。犯罪人员利用监管规则或者行业监管“缝隙”实施违法犯罪、对金融手段和非金融手段的混合使用等,加大了犯罪识别难度,并试图逐渐形成自循环的犯罪闭环。

  检方表示,金融领域法律供给需进一步增强,监管规则亟需完善和明晰。中国对“虚拟币”一直保持强监管的监管态势,但在实践中还存在刑事司法对相关犯罪活动定位难、存证取证难与涉案资金流向监测难等现实问题。白皮书显示,针对涉案“虚拟币”的强制措 施、审计评估、价值认定、处置执行等存在争议。

  检方表示,金融领域监管效能需要进一步提升,对非法金融活动识别能力需要进一步增强。需要警惕金融创新易被金融犯罪利用、普惠金融等重点领域政策红利被违法犯罪分子滥用,以及金融机构内部风控机制不足和从业人员非法执业等现象。

  黑灰产业链卷入金融从业人员,掌握资金和业务优势的外部居间力量可能“反噬”金融机构。在检方当日披露的数起操纵证券市场案件中,金融机构投资经理以管理的金融机构自营资金或者公募基金资金,为操纵市场犯罪人员提供“锁仓”服务,甚至接盘被操纵的股票。

  值得一提的是,光大银行近年来向外“输送”了不少金融干部,尤其是该行历任行长的下一站,多是赴国有大行担任“一、二把手”等要职。

  对此,由台湾20多个在野政党和社团组成的“两岸和平发展论坛”指出,赖清德的“台独新表述”看似对其“务实台独”路线进行微调,企图迷惑台湾选民,并寻求美国的支持,但实质上仍不脱“台独”的本色,差别只在于不敢宣布所谓“台湾共和国独立”。身为执政党主席,同时又将进一步角逐2024年大选,赖清德的这些“务实台独新表述”势必将带给台海局势新动荡。

  联合国中国书会由纽约联合国总部的华人和华裔工作人员于1972年自发成立。书会自成立之初就以高度的文化自觉和自信把传播中华民族优秀文化作为使命。50年来,书会举办的文化活动包括绘画展、书法展、名家讲座和文艺演出等。(完)

  例如,在荤素搭配上,别只让荤菜、“硬菜”唱主角,可以按荤菜、素菜、半荤半素菜各三分之一来准备。在咸淡搭配上,荤菜既可以红烧或干炸,也可以清蒸或清炖。素菜宜采用清淡做法,如清炒或凉拌。

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  广之旅总裁赵文志表示,随着出境航班的加密、开放国家的进一步增加,2023年上半年旅游市场发展将进入“快车道”。同程研究院分析,出境游市场将进入恢复周期,但各境外目的地市场恢复节奏也有差异,中国游客会首先考虑对国内游客政策更加便利的目的地。此外,东南亚和南亚气候温暖的海外目的地,也是中国游客冬季出海的主要选择。

陆欣怡

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