因贷款“三查”不尽职、信贷资金被挪用 贵州银行安顺分行被罚30万元

来源: 中关村在线
2024-05-23 20:33:23

  5月23日金融一线消息,国家金融监督管理总局安顺监管分局行政处罚信息公开表显示,贵州银行股份有限公司安顺分行因贷款“三查”不尽职,信贷资金被挪用,被罚款30万元。

  时任贵州银行股份有限公司安顺分行副行长王丽诺对上述 违法违规事实负有责任,受到警告并被罚款5万元。

责任编辑:曹睿潼

  “曾经出现较多不规范操作的问题是劳务公司批量开工资卡,然后银行预留的都是HR或财务经理的电话,这种情况后来很多都进行过清理,不管是从反洗钱的角度还是从客户管理、精准营销的角度,银行都应该有意识地去引导客户更新基本信息和联系方式。”金天说。

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  根据商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法,代理开立资金账户的,商业银行应当要求代理人提供代理人、被代理人有效身份证件的复印件、合法的授权委托书等。<strong>商业银行对代理人身份信息的核验应比照本人申请开立资金账户进行,并联系被代理人进行核实。无法确认代理关系的,商业银行不得办理该资金账户开立业务。</strong>

  曼塔谢指出,在南非供电危机日益严重的情况下,南非政府的重点应该是将南非国家电力公司的能源可用性提高到75%的行业标准,以维持基本供电能力。

汤绍箕

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