中国拟修改反洗钱法 设立反洗钱监测分析机构

来源: 山东大众网
2024-06-22 20:08:15

  据悉,现行反洗钱法自 2007年1月1日起施行,但近年来反洗钱工作暴露出有关机构履行反洗钱义务能力不足,反洗钱监管协作机制不顺畅,信息共享程度不高,监测防控新型洗钱风险以及打击治理腐败、跨境赌博、“地下钱庄”等违法犯罪活动有待加强等问题。

  修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面,修订草案明确,反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动 ,以及相关犯罪活动,依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用

  修订草案明确职责分工,规定国务院反洗钱行政主管部门(中国人民银行)负责全国的反洗钱监督管理工作,与国务院有关部门、国家监察机关和司法机关相互配合;国务院有关部门在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

  同时,修订草案要求加强风险防控与监督管理,规定反洗钱资金监测,国家、行业洗钱风险评估制度;明确反洗钱行政主管部门可以采取监督检查措施,开展反洗钱调查。完善国务院反洗钱行政主管部门与国家有关机关的反洗钱信息共享机制,建立受益所有人信息管理、使用制度。

  加季洛夫表示,不友好国家在试图以乌克兰危机为借口,转移或关闭国际劳工组织、世界卫生组织、世界知识产权组织和联合国难民署等机构在莫斯科的代表处和办公室。他认为,没有俄罗斯的参与,这些事务都会在一定程度上失去意义。

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  <a target='_blank' href='/' >中新网</a>2月9日电 9日,“速写CROQUIS”微博发声明称:我们在密切关注此次韩国警方针对刘亚仁涉嫌吸毒的调查。秉持着对毒品“零容忍”的态度,我们坚决抵制任何形式的涉毒行为。我们将暂时下架刘亚仁相关形象海报和宣传内容,直至韩国警方公布调查结果。(中新财经)

  联合简报会还指出,在落实联合国可持续发展目标六“清洁饮水和卫生设施”方面取得进展,对于实现其他可持续发展目标十分关键,特别是在卫生、粮食、性别平等、教育、生计、工业、气候和环境方面。本次联合简报会力求激发加速水行动的本地动力,以实现可持续的未来,并为即将召开的水事会议做更好的准备。

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吴家栋

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