界面新闻记者 | 曾令俊

　　6月14日，金融监管总局向社会公开第六批共18名重大违法违规股东。

　　据了解，本次公布股东的违法违规行为主要包括：入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股权；隐瞒关联关系、一致行动关系；存在涉黑涉恶等犯罪行为。

　　据界面新闻记者梳理，这18名违规股东涉及农商行、保险公司、消费金融公司等多个行业的金融机构。

　　第六批 重大违法违规股东名单包括，洪城大厦（集团）股份有限公司、舟山中海粮油工业有限公司、锦达华夏（天津）有限公司、驻马店市永丰农业开发有限公司、确山县鑫源水泥粉磨有限公司、漳州万新物业管理有限公司、漳浦县黄龙建设投资有限公司、漳浦县创新水产养殖有限公司、漳浦县金源石英砂有限公司、天津大田供应链管理有限公司、西藏财邦能源装备有限公司、远洋资本有限公司、山东浩信集团有限公司、景成新能源投资有限公司、天津市康恒信息科技有限公司 吉林省九洲能源集团股份有限公司、深圳市招诚投资集团有限公司、顺峰投资实业有限公司。

　　具体来看，洪城大厦（集团）股份有限公司持有景德镇商业银行5.3942%股份、百年人寿1.6934%股份、江西银行0.98474%股份；锦达华夏（天津）有限公司持有天津民营银行天津金城银行6%的股份。

　　值得关注的是，本次通报中的7家股东涉及信泰人寿，包括天津大田供应链管理有限公司（持股19.9038%）、西藏财邦能源装备有限公司（持股4.9%）、远洋资本有限公司（持股14.9%）、山东浩信集团有限公司（持股4.9%）、景成新能源投资有限公司（持股10%）、天津市康恒信息科技有限公司（持股4.9%）、吉林省九洲能源集团股份有限公司（持股9.9%）。

　　据了解，存款保险基金、保险保障基金2022年接手了信泰人寿这部分股东股权。这也是公开信息可见的存款保险基金首次入股保险公司。

　　在披露违规股东的同时，监管也公布了对该公司开出的罚单。6月14日，国家金融监督管理总局浙江监管局披露的罚单显示，信泰人寿保险股份有限公司因股权转让许可申请中提供虚假材料，被罚款50万元。

　　金融监管总局浙江监管局披露的另一张罚单显示，时任信泰人寿董事长邹平笙因股权转让许可申请中提供虚假材料，被撤销任职资格，并被禁止终身进入保险业。

　　顺峰投资实业有限公司曾经持有盛银消费金融有限公司20%股份。2023年7月8日，工商信息显示，盛银消费金融有限公司发生股权变更。股权变更后，原持股20%的顺峰投资实业有限公司退出盛银消金股东。

　　顺峰投资成立于1997年1月，注册资本8000万，法人和实控人为何勤刚；于2022年被北京市昌平区人民法院列为失信被执行人，顺峰投资和何勤刚收到限制消费令。

　　金融监管总局首次公开重大违法违规股东名单是在2020年7月。国家金融监管总局表示，近年来，不断加强和改进银行保险机构公司治理监管，持续开展股东股权和关联交易整治，聚焦大股东操纵和内部人控制问题，严肃惩处违法违规股东和实际控制人，有力遏制股东股权和关联交易乱象。

　　国家金融监管总局指出，将紧紧围绕强监管严监管，全面强化对银行保险机构股东、实际控制人的穿透审查，聚焦“关键事”“关键人”“关键行为”，严惩违规占用资金、违规关联交易等不法行为，切实提高违法违规成本，维护合法投资者利益，依法保护银行保险机构和金融消费者权益。

责任编辑：李琳琳