上海检察机关指金融犯罪网络化带来挑战

来源: 闪电新闻
2024-06-13 04:16:26

  白皮书指出,某些领域的金融犯罪风险逐步由沿海向内地蔓延,境内外金融犯罪风险发生联结。检方表示,随着中国对金融犯罪活动惩治力度不断加大,一些犯罪组织开始采取境内与境外勾联串通犯罪的方式,逃避刑事打击和侦查。

  白皮书显示,有金融犯罪人员通过故意增加犯罪环节、延长犯罪链条,进一步加大资金监测、追踪和穿透的难度。犯罪人员利用监管规则或者行业监管“缝隙”实施违法犯罪、对金融手段和非金融手段的混合使用等,加大了犯罪识别难度,并试图逐渐形成自循环的犯罪闭环。

  检方表示,金融领 域法律供给需进一步增强,监管规则亟需完善和明晰。中国对“虚拟币”一直保持强监管的监管态势,但在实践中还存在刑事司法对相关犯罪活动定位难、存证取证难与涉案资金流向监测难等现实问题。白皮书显示,针对涉案“虚拟币”的强制措施、审计评估、价值认定、处置执行等存在争议。

  检方表示,金融领域监管效能需要进一步提升,对非法金融活动识别能力需要进一步增强。需要警惕金融创新易被金融犯罪利用、普惠金融等重点领域政策红利被违法犯罪分子滥用,以及金融机构内部风控机制不足和从业人员非法执业等现象。

  黑灰产业链卷入金融从业人员,掌握资金和业务优势的外部居间力量可能“反噬”金融机构。在检方当日披露的数起操纵证券市场案件中,金融机构投资经理以管理的金融机构自营资金或者公募基金资金,为操纵市场犯罪人员提供“锁仓”服务,甚至接盘被操纵的股票。

  离机模拟平台训练是克服恐高症的重要途径之一。从高台上跳下,连男学员都会有些害怕,姚静茹却没有退缩。她倍加珍惜课堂时间,把每一次训练都当作实跳对待,高标准完成每一个动作。那段时间,每天课余时间她都拉着舍友“开小灶”。最终,她以地面模拟训练课目全优的成绩取得了伞降实跳“登机牌”。

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  总台记者 张腾飞:目前现场正在进行21吨专业救援装备和保障物资的转运工作,为了保障中国救援队一行82人的工作生活,此次中国救援队携带了饮用水、泡面、罐头、救援工具、破拆工具等能够保障14天的生活工作的物资。为了加快救援装备的快速通关,机场也在现场开辟了“绿色通道”,同时,此次乘行人员也在加紧进行通关前的相关工作。为了保障此次国际救援工作,外交部门、海关部门等都给予了极大的便利,开通紧急通道。此次搭载中国救援队的航班将在稍晚时从首都机场起飞直飞土耳其阿达纳省的机场,并第一时间开展救援工作。总台记者也将随同中国救援队一起前往土耳其,并从前方发回灾区现场的相关报道。(央视新闻客户端)

  在他重返扬州的一场媒体见面会上,星云大师曾面对着<a target='_blank' href='/'>中新社</a>记者,深情讲述对家乡的思念。他用一口纯正的扬州乡音说:“我想不出比古人更好的词语赞美我的家乡。”古人把天下三分明月夜的二分给了扬州,星云大师感念故乡有这样的无上荣耀,诵起古诗:“天下三分明月夜,二分无赖是扬州。”

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邓俞文

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