上海检察机关指金融犯罪网络化带来挑战

来源: 秀目传媒
2024-06-12 21:31:01

  白皮书指出,某些领域的金融犯罪风险逐步由沿海向内地蔓延,境内外金融犯罪风险发生联结。检方表示,随着中国对金融犯罪活动惩治力度不断加大,一些犯罪组织开始采取境内与境外勾联串通犯罪的方式,逃避刑事打击和侦查。

  白皮书显示,有金融犯罪人员通过故意增加犯罪环节、延长犯罪链条,进一步加大资金监测、追踪和穿透的难度。犯罪人员利用监管规则或者行业监管“缝隙”实施违法犯罪、对金融手段和非金融手段的混合使用等,加大了犯罪识别难度,并试图逐渐形成自循环的犯罪闭环。

  检方表示,金融领域法律供给需进一步增强,监管规则亟需完善和明晰。中国对“虚拟币”一直保持强监管的监管态势,但在实践中还存在刑事司法对相关犯罪活动定位难、存证取证难与涉案资金流向监测难等现实问题。白皮书显示,针对涉案“虚拟币”的强制措施、审计评估、价值认定、处置执行等存在争议。

  检方表示,金融领域监管效能需要进一步提升,对非法金融活动识别能力需要进一步增强。需要警惕金融创新易被金融犯罪利用、普惠金融等重点领域政策红利被违法犯罪分子滥用,以及金融机构内部风控机制不足和从业人员非法执业等现象。

  黑灰产业链卷入金融从业人员, 掌握资金和业务优势的外部居间力量可能“反噬”金融机构。在检方当日披露的数起操纵证券市场案件中,金融机构投资经理以管理的金融机构自营资金或者公募基金资金,为操纵市场犯罪人员提供“锁仓”服务,甚至接盘被操纵的股票。

  数字平台和社交网站连接起了产业、偶像和粉丝,而通过官方后援会的聚集,粉丝们能够打破地域结成一个社群。他们在这样的社群里进行信息交流、交友、交换,找到认同感,满足自身的精神需求、情感需求和物质需求。

  对吴亦凡的判决,彰显了司法的公平正义。星途过于顺遂的他,在粉丝的控评、资本的吹捧下迷失自我,丧失道德底线,自认有资源、有流量、有人脉,以至于接连触犯法律。

  邮政快递量在双十一期间大幅上涨,但最近一些快递网点或中转站暂停运营,导致邮政快递量也显著下降。不少消费者发现,自己的快递无法发出或者滞留在半路。

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  目前,寒潮带来的降温已经进入尾声,但江南、西南、华南等地部分地区气温仍持续偏低。中国天气网气象分析师张娟提到,虽然本轮寒潮即将谢幕,但未来一周,还会有冷空气补充南下,压制中东部的气温。扩散南下的冷空气还会配合偏南水汽,导致南方大部尤其是湖北、湖南、江西、广西、安徽等地频繁出现降水,气温持续偏低。因此,上述地区将经历低温天气的超长待机,一些地方或达一周左右。

  界面新闻记者从多位货车司机处了解到,近期部分地方限制有河北、河南行程或者牌照的司机下高速,即使他们没有途径高风险区。据“中国三农发布”11月28日报道,在山西祁县一处收费站,不少司机因为有河北行程而无法下高速,不管他们去过河北哪里。

王乔龙

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