格隆汇5月28日丨永创智能(6 03901.SH)公布，公司董事会近日收到公司财务总监黄星鹏先生的辞职函。黄星鹏先生因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务。黄星鹏先生辞职后，不在公司及子公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄星鹏先生直接持有公司股份266,204股。

为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司于2024年5月28日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，由公司总经理吴仁波先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会审计委员会审议通过，董事会一致同意聘任斯丽丽女士担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。截至本公告日，斯丽丽女士直接持有公司股份40,000股。

因公司原内审部负责人斯丽丽女士职务变动，辞去公司内审部负责人职务，为保证公司内部审计工作正常开展，公司董事会审计委员会提名叶灵女士为内审部负责人候选人，认为叶灵女士符合担任内审部负责人的任职条件，具备履行内审部负责人职责的能力。经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意聘任叶灵女士担任公司内审部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。