香港海关首次侦破以跨国钻石贸易洗黑钱案件 涉款约5亿港元

来源: 潇湘晨报
2024-05-15 18:40:42

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  行动中,海关突击搜查全港多区共8个处所,包括4个住宅及 4个商业单位,共拘捕4名怀疑涉案人士,并已冻结他们名下合共约820万元资产。

  海关人员于今年年初锁定一个跨国清洗黑钱集团和展开财富调查,并与印度海关进行情报交流。调查发现集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司,怀疑于2021年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度,在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石,企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港,上述期间的可疑交易总额高达5亿元。

  经深入调查后,海关人员于12月19至20日采取执法行动,根据《有组织及严重罪行条例》,以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕4名年龄介乎30岁至56岁的怀疑涉案人士,相信为跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。

  此外,海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中,检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手机、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。

  案件仍在调查中,4名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。

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  党的二十大对深化党和国家机构改革作出重要部署,党的二十届二中全会审议通过《党和国家机构改革方案》。深化全国人大机构改革作为党和国家机构改革的一项重要任务,重点是组建全国人大常委会代表工作委员会。

  据公开简历,周旭勇长期在新疆工作,曾任塔城地委委员、行署常务副专员,新疆医科大学党委书记、副校长等职,2017年任新疆大学党委书记。

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