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时任南京银行淮安分行公司金融部总经理杜欣华、南京银行淮安分行交易银行部总经理张玲、南京银行淮安分行行长沈钟璞均被给予警告并处罚款7万元。

值得注意的是，南京银行2020年期也曾因“未按规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；违规占压财政资金”等多项违规事实被人民银行南京分行一次性罚款 736万元。

官网显示，南京银行成立于1996年2月8日，是全国20家系统重要性银行之一，于2007年在主板成功上市。截至2024年一季度末，资产规模近2.4万亿元，存款总额超1.4万亿元，贷款总额超1.1万亿元，一季度实现营业收入超133亿元，实现归属于上市公司股东的净利润超57亿元。