勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

来源: 上观新闻
2024-05-14 19:56:15

  为了逃避打击,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷。前段时间,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理。

  巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

  王某是一名小有名气的网络主播,凭借着唱功及粉丝打赏,他成功入选了某直播平台的金牌艺人。而在王某的众多粉丝中,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名。只要这个人出现,各种重量级的礼物就会满屏飞,一次打赏,动辄数十万。

  为了将这些“赃款”洗白,于某选择给网络主播打赏,并与其分红的形式。起初,他会先进行小额打赏,然后时不时地再来一笔大额打赏,以此引起主播们的注意,并建立联系。

  涉案网络主播 王某:他特别殷勤,刚认识没有多久,我的小孩满月,然后他就来东北,还拿了一个红包。你说大哥给你刷礼物,然后还能主动上你家来,给你孩子过满月酒席。

  利益互换 网络主播参与非法洗钱

  有了于某这位榜一大哥的重金加持,王某及其他几位主播不仅赚足了名气,也获得了丰厚的收益。他们也将于某打赏的钱,按比例返给了于某。一进一出间,就将于某的非法所得洗白。

  去年11月,上海市人民检察院 以涉嫌洗钱罪,对李某、王某、方某、贾某

  “现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

  除了这种利用直播间洗钱的,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱。刘女士在江西吉安开了一家花店。不久前,她接到一个特殊的订单。对方要求,要用1万元现金做成花束,送给母亲,并会通过转账的形式付款。

  花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡,告诉他钱打在这上面。大概十点多的样子,我的微信来了信息说,卡上到了1万块钱的金额。

  在收到到账信息后,刘女士第一时间到银行取款,制作了一束美丽的现金花束。然而就在花束被取走没一会儿,她就收到银行发来的资金冻结信息。

  警方通过侦查,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件。

  江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人,把钱转到了花店老板的银行卡上,老板再把钱取出来。在无意识中,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人。

  数据显示,2023年春节期间,线上消费复苏强劲。以线上小程序为例,餐饮、酒旅等行业订单量和交易额均呈现不同程度的上涨。春节期间,酒旅订单量较去年增长76%,餐饮订单量增长40%,零售渠道订单量上涨32%,电影演出订单量增长27%。

  青岛瑞晟妇科医院的HPV疫苗同样搭售了体检套餐,2月2日,青岛瑞晟妇科医院也告诉红星资本局,“套餐的内容就是这样,你如果不想做体检,可以让家人朋友来做。你打针,她(他)做体检。”

  在5G+高清视频方面,5G超高清视频直播在大型赛事活动中加速普及。北京冬奥会成为全球首个规模化使用“5G+8K”技术进行直播的体育赛事活动;卡塔尔世界杯、2023年央视春晚等大型文体活动均使用了大量5G+4K/8K技术,极大提高了活动转播的实时性与交互性。

  为让新年画走进大众生活,其展陈方式也不断创新。以“赏年画 过大年——我们的小康生活美术作品展”为例,其立足于与节日氛围相融合、与百姓生活相融合、与城市地域文化相融合、与国际文化传播相融合,采取线上线下相结合的方式展示新年画艺术,丰富了观展体验。在第二届展览中,借助增强现实、人脸识别、人体感应等互动科技,展览实现了新媒体交互技术与传统年画的“联姻”,为观众带来兼具艺术性、互动性的沉浸式体验,也打造出一座吉祥美好的心灵家园。第三届展览则以时令节气为线索,通过“春和万象”“夏林堆绿”“秋疆如画”“冬藏谷廪”四大板块展开艺术叙事。展览现场——北京坊内的公共空间,被巨幅年画布置得喜庆热闹,北京部分公交地铁站点等同样设置户外展示区,使民间美术发挥更广泛的美育功能。

  连接首都金边与重要港口城市西港的4号公路已使用多年,原有的两车道已无法满足现在的通行需求。由世界银行出资,中国电建承建的4号公路升级维护项目于2021年动工,项目完工后将大大提高4号国道的运载能力和安全系数。

  现任国美电器董事长的黄秀虹提及,2022年是国美艰难的一年,全球经济下行,长达3年的大疫让实体零售元气大伤,各种危机让国美险些倒下。“再加上银行断贷、供应商欠款、员工欠薪,现金流的紧缩让我们在经营发展中捉襟见肘,网络上各种负面舆情也让我们的士气降到了低谷。‘生存’的问题再一次摆到我们面前,活下去成为了我们发展的核心要务。”

于学忠

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