吉林磐石警方破获地下钱庄案 涉案金额逾21亿元

来源: 腾讯新闻
2024-05-11 06:18:44

  中新网吉林5月10日电 (记者 石洪宇)记者10日从吉林省磐石市公安局获悉,当地成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案,涉案金额约21.4亿元人民币,6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。

  警方介绍,该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点,非法开展人民币与韩币的汇兑业务。

  据了解,磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索,吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务,并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。

  针对线索,警方发现两人名下银行账户交易流水巨大,每日进出资金频繁且零整不一,交易客户 众多,资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。

  警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析,拓展组织结构和交易层级,逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向。随后,警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获,依法扣押大量涉案银行卡及作案工具。

  警方查明,该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC买卖虚拟币、韩币结算等方式,非法从事外汇兑换业务,帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。

  警方通过大量侦查取证,陆续抓获陈某光、罗某涛、何某达、郑某宇等人。(完)

  “除了工作实绩特别优秀可以破格晋升之外,一般强调职务经历、经验和年功,这些都是现代公务员制中的功绩制标准的基本要求,也就是基于一定资格,如学历、资历等加以任用管理。”他说。

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  根据教育部消息,当天教育部党组书记、部长怀进鹏,工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙出席会议并讲话。国家保密局、国家疾病预防控制局负责人和中央网信办、公安部有关部门负责人就有关工作进行了部署。

  她曾长期在宁波市工作,历任海曙区委书记,宁波市副市长,宁波市委常委、鄞州区委书记等职,2015年任宁波市常务副市长,2017年任宁波市委副书记、政法委书记。

  相关报道显示,朱云此前还担任广西宏桂资本运营集团新闻发言人,广西宏桂资本运营集团所属广西融桂物流集团有限公司党委书记、董事长等职。

  据《天津日报》今年4月报道,今年伊始,天津市委组织部正式启动实施“瞪羚淬炼”,先后推进从市级机关、市管企事业单位选派一批35岁左右的年轻干部到乡镇街道担任党政正职,从驻津高校、市属高校和重点园区择优选派50名干部人才进行双向挂职等工作,不断推动体制机制创新,拓展培养锻造高素质干部队伍的有效途径,持续充盈各级年轻干部“蓄水池”。

方怡璇

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