吉林桦甸警方破获系列地下钱庄案 涉案总流水近百亿元
六十路电影「つまりcどうして僕のことを思いだすかってことだよ」 前几天在慕尼黑,王毅和乌克兰外长库列巴会面。库列巴也说,乌方重视中国的国际地位和重要影响,重视中方关于政治解决危机的立场,期待中方继续发挥建设性作用。WYSO7G5-N1H5yBriV4EyMakM-吉林桦甸警方破获系列地下钱庄案 涉案总流水近百亿元
中新网吉林 6月20日电 (记者 石洪宇)记者20日从吉林省桦甸市公安局获悉,警方成功破获系列非法经营地下钱庄案,涉案总流水近百亿元,19名犯罪嫌疑人落网,3名嫌疑人被通
桦甸市公安局经侦大队副大队长王秀国介绍,该案与多个链条完整、分工明确的犯罪团伙有关,涉案金额巨大。
据了解,桦甸警方在工作中发现,在当地务农的欧某某和妻子车某某资金往来异常,近3年来交易总金额约4400万元,进出账总额基本持平、交易快进快出,下游交易对手信息梳理汇总出个人账户269个,资金交易流水合计1314万条。
警方对相关数据进行分析,还原了犯罪团伙的组织架构、人员情况、运营模式和资金流向。
欧某某、车某某到案后,警方确认两人利用多个银行账户,通过手机银行、微信、支付宝转账等方式非法开展货币兑换业务获利。以该案作为主线,4个犯罪团伙被发现,涉及全国7个省份,涉案总流水近百亿元。
该案经全国多省警方联动实施抓捕。目前,19名嫌疑人到案,捣毁地下钱庄团伙4个,追缴违法所得100余万元、冻结涉案资金300余万元。(完)